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Em 2004, mais de 4.5 bilhões de dólares em dinheiro ilegal pode ter entrado nos Estados Unidos por meio do comércio de pedras preciosas e metais, de acordo com uma estatística publicada pela equipe do Money Laundering.

A Rede de Proteção contra Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estabeleceu vários regulamentos para os empresários que compram e vendem pedras preciosas e metais, mas esses regulamentos não estão focados na majoração anormal de preços nas transações internacionais.

Por isso, o sistema de controle torna a lavagem de dinheiro por meio das pedras preciosas quase impossível, hoje, de ser monitorada, permitindo que o crime organizado e o terrorismo mantenha grandes fontes de dinheiro.

Relatório Alfa
Descubra o que não querem que você saiba.

O ministro Cezar Peluso (foto) deferiu, nessa quarta-feira (17), a liminar requerida no Mandado de Segurança (MS) 25966, impetrado pela defesa do empresário Roberto Carlos da Silva Kurzweil. Com a decisão, fica suspenso, até julgamento de mérito do mandado de segurança, o Requerimento nº 17/06 da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos, que autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do empresário.

ÉTICA DE ARAQUE
Coluna Cláudio Humberto

Pesquisa de Ana Cláudia Govatto, da consultoria M. Govatto & Associados, concluiu que 36% das 59 “empresas-cidadãs” (filiadas ao Instituto Ethos) fazem propaganda enganosa ou abusiva e 10% ignoram o consumidor.

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